Die Marktgröße, die Aktien- und Branchenanalyse von Geldwäsche-Wäschern nach Typ (Standalone und Integrated), nach Unternehmenstyp (KMU und großes Unternehmen), nach Einsatz (vor Ort und Cloud), durch Endbenutzer (Banken und Neobank, Versicherung, Investition, Krypto und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Die weltweite Marktgröße für Anti -Geldwäsche -Software wurde im Jahr 2023 mit 2,04 Milliarden USD bewertet. Der Markt wird voraussichtlich von 2,28 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 5,91 Mrd. USD bis 2032 wachsen, was im Prognosezeitraum eine CAGR von 12,6% aufweist. Nordamerika dominierte den Markt für Anti -Geldwäsche -Software mit einem Marktanteil von 40,2% im Jahr 2023.

Die AML-Software (Anti-Geldwäsche) bietet regulierte Organisationen und Finanzinstitute Unterstützung zur Verhinderung, Berichten und Erkennung von Geldwäsche im Zusammenhang mit den Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden. Diese Software verwendet die Informationen aus verschiedenen Lösungen für die Verwaltung von Finanztransaktionen wie Buchhaltungssoftware und ERP -Systemen.

Das weltweite Marktwachstum für Anti-Geldwäsche-Software kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, wie z. B. die technologische Entwicklung von Lösungen für eine robuste Erkennung und die steigende Bedeutung der Transaktionsüberwachung bei den Verbrauchern. Darüber hinaus beeinflussen das Wachstum der IT -Ausgaben, der Fokus der Finanzinstitute auf digitale Zahlungsfragen und den Investitionsfluss von Unternehmen positiv den globalen Markt.

Laden Sie ein kostenloses Muster herunter um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Während der Covid-19-Pandemie konfrontierten viele Finanzdienstleistungsunternehmen durch Ransomware, synthetische Identität, Angriffe für mobile Geräte und andere Bedrohungen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führte, was zu einem kurzen Zeitraum zu erheblichen finanziellen Verlusten führte. Im Laufe der Jahre verzeichnete der Markt zu einem Anstieg der Finanzierung und der Investitionen, die Unternehmen dazu beitrugen, Lösungen zu entwickeln, die die nachteiligen Auswirkungen der Geldwäsche minimierten, indem sie modernste Technologie anbieten.

Anti-Geld-Wäsche-Software-Markttrends

Wachsende Einführung von Echtzeit-Transaktionenüberwachung und RegTech-Automatisierung fungiert als Schlüsseltrend

Die Echtzeit-Transaktionsüberwachung analysiert Kundentransaktionen und -verhalten, die die Untersuchung früherer und aktueller Kundendaten und Interaktionen beinhalten, um ein vollständiges Bild ihrer Aktivität in Echtzeit zu liefern. Mit der Transaktionsüberwachungsfunktion der Anti-Geldwadering-Software können Unternehmen Finanzverbrechen vor oder in einem frühen Stadium erkennen. Die Einführung der Echtzeit-Transaktionsüberwachung bei der Wäsche gegen Geldstrafe hilft Finanzinstituten, potenzielle Fälle von Finanzkriminalität zu erkennen und einzugreifen, indem sie verhindert, dass sie zum Zeitpunkt des Zeitpunkts auftritt. Zum Beispiel,

• Im November 2022 kündigte ClearBank eine Partnerschaft mit Thetaray an, einem Anbieter von Fintech-Software und Big Data Analytics-Lösung, um seine AML-Überwachungsvorgänge in ein vollständig Cloud-natives Programm mit Thetaray's Sonar (SAAS) AML-Lösung (SaaS) zu ändern.

In ähnlicher Weise bietet RegTech (Regulatory Technology) Banken und andere Finanzinstitute Zugriff auf intelligente Tools und Prozesse, die die Datenerfassung, -analyse und -visualisierung automatisieren. RegTech unterstützt Banken dabei, Kunden schneller, effektiver und mit weniger Kundenkontakt zu blohen. Die Entstehung von AI Regtech-Lösungen im Bankensystem wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich die Nachfrage nach Anti-Geldwäsche-Software erhöhen. Zum Beispiel,

• Im Oktober 2022 setzte das Regtech-Unternehmen SALV seine AML-Lösungen in Tuum ein, eine API-erste und modulare Kernbankenplattform. Tuum wird Anti-Geld-Wadering-Management-Software bereitstellen, um den Kunden dabei zu helfen, eine AML-Plattform mit Risikobeschaffungslösungen und einem fortschrittlichen Überwachungs-Screening schnell durchzuführen.

Wachstumsfaktoren für Geldwäsche-Wäschewäsche-Software

Der Bedarf an AML -Software für die Kryptoindustrie sorgt für ein Marktwachstum

Regierungen, Unternehmen und sogar einige Privatpersonen haben Kryptowährung als Investitionsoption bevorzugt. Die Dezentralisierung in der Kryptowährung bietet erhebliche regulatorische Herausforderungen. Die Geldwäsche beeinflusst stark auf das Krypto -Ökosystem. Im Laufe des Marktes steigt auch das damit verbundene Kriminalitätsvolumen. Mit dem Ausbau des Marktes auch das Kriminalitätsvolumen. Laut einem Web3 -Sicherheitsunternehmen De.fi erreichte der Gesamtwert in Kryptowährung im Jahr 2023 über 2 Milliarden USD.

Um diese Situation zu bekämpfen, haben sich die Aufsichtsbehörden neue Vorschriften ausgedacht. Anti-Geldwäsche-Software ist eine wichtige Lösung für dieses Problem. Unabhängig von der Zukunft des Kryptomarktes sind Vorschriften erforderlich.

Daher helfen Anti-Geld-Wäsche-Tools dazu, ein sauberes Kryptowährungs-Ökosystem aufrechtzuerhalten und regulierte, wiederholbare Möglichkeiten zur Vorbeugung von Finanzkriminalität bieten. Im Verlauf des Kryptowährungsmarktes steigt die Nachfrage nach Anti-Geld-Wäsche-Instrumenten jeweils an.

Rückhaltefaktoren

Hohe Kosten und Betriebsprozess, um das Marktwachstum zu behindern

Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Software und damit verbundenen Komplikationen begrenzen die Fähigkeit der Früherkennung betrügerischer Aktivitäten. Die Anpassung von Praktiken an neue und manchmal ungetestete Systeme oder Technologielösungen schafft operative Herausforderungen.

Außerdem fehlen kleine und mittelgroße Fintech -Unternehmen häufig die interne Kapazität oder Sicherheit, um die Effektivität fortschrittlicher Lösungen bei einer breiten Palette von konkurrierenden Anbietern und Produkten abzuschätzen und damit große Herausforderungen bei der Betrieben der Lösungen zu erzeugen.

Somit können die oben genannten Faktoren das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Geldwäsche-Wäschewäsche-Software

Nach Typanalyse

Implementierung integrierter Software unter Organisationen, um das Marktwachstum voranzutreiben

In Bezug auf den Typ wurde der Markt in Standalone und integriert untersucht.

Das integrierte Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den maximalen Marktanteil halten. Es wird erwartet, dass die integrierte Software wächst, da sie mehrere Lösungen wie Audit-Management, regulatorisches Änderungsmanagement und Anti-Geldwäsche-Software in einer Suite kombiniert. Die Übernahme der integrierten Software hilft Finanzinstituten, ihre Methodik bei der Verwaltung von Risiken zu ändern, um die Anforderungen der sich entwickelnden finanziellen Unternehmensstandards zu erfüllen.

• Im November 2022 integrierte Alexander Hall, ein Hypothekenmaklerunternehmen, die AML- und Electronic-Verifizierungslösungen von 360 Lifecycle, damit Hypothekenberater die Kunden automatisch aufzeichnen und identifizieren und die Anforderungen an die Geldwäschewäsche erfüllen können.

Durch Unternehmenstypanalyse

Einführung von Software in KMU für Geschäftswachstum, um Wachstumschancen für den Markt zu schaffen

Basierend auf dem Unternehmenstyp ist der Markt in große Unternehmen und kleine und mittelgroße Unternehmen unterteilt.

Das Segment Small & Media Enterprises wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit maximaler CAGR wachsen, da der Schwerpunkt auf Kundenerfahrung und Finanzierung von Lösungen liegt. Zum Beispiel,

• Im November 2022 erwarb Meridianlink OpenClose, ein Fintech -Anbieter von Hypothekensoftware -Lösungen für Wohnhelfer, um seinen Verbrauchern digitale Krediterlebnisse zu bieten.

Während das Segment großer Unternehmen voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil aufweist, da die Nachfrage nach API -Bereitstellungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit und Beweglichkeit sowie die Vermeidung von Risiken zur Verbesserung der Skalierbarkeit und Beweglichkeit enthält.

Durch Bereitstellungsanalyse

Bereitstellung des Cloud -Modells für eine bessere Produktivität, um das Marktwachstum zu steigern

In Bezug auf den Einsatz wird der Markt in Cloud und On-Premise gegabelt.

Das Cloud -Segment war im Jahr 2023 den größten Anteil und wird voraussichtlich während der Projektionsperiode mit dem höchsten CAGR wachsen. Das Cloud-basierte Modell wird voraussichtlich aufgrund der erhöhten Effizienz und der niedrigen Kosten für den Aufbau einer IT-Infrastruktur wachsen. Außerdem bietet Cloud-native Software Unternehmen neue Tools im Gegensatz zur Finanzverbrechen. Darüber hinaus ermöglicht die Software als Service -Ansatz eine bessere Skalierbarkeit, Effizienz und Preisflexibilität.

Erfahren Sie, wie unser Bericht Ihr Geschäft optimieren kann, Sprechen Sie mit einem Analysten

Durch Endbenutzeranalyse

Die Einführung der Software durch Bank und Neobanks zur Risikoprävention treibt das Marktwachstum an

In Bezug auf den Endbenutzer wird der Markt in Bank und Neobanks, Versicherungen, Investitionen, Krypto und andere eingeteilt.

Das Bank- und Neobanks -Segment führte den Markt im Jahr 2023 an und wird voraussichtlich während der Projektionsperiode erheblich wachsen. Das Wachstum der Bankenbranche ist auf die wachsende Einführung von Software zur Identifizierung der Risiken und zur Erfüllung der AML -Verpflichtungen zurückzuführen.

Darüber hinaus erhöhten die technologischen Änderungen in Finanzorganisationen und der Anstieg der E-Payments die Nachfrage nach mehr Kundenidentitätsschutz. Aufgrund strenger Anweisungen nehmen Finanzinstitute und Banken AI -basierte AML -Lösungen ein, um die Einhaltung der AML -Einhaltung mit größerer Wirksamkeit einzusetzen.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass Crypto während des Prognosezeitraums mit der höchsten CAGR wachsen wird. Der Bedarf an AML -Software in der Branche treibt das segmentale Wachstum vor.

Regionale Erkenntnisse

Geografisch gesehen ist der Markt in fünf große Regionen, Nordamerika, Südamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika und den asiatisch -pazifischen Raum unterteilt.

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Laden Sie ein kostenloses Beispiel herunter

Nordamerika war im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum seine Dominanz fortsetzen. Es wird erwartet, dass es aufgrund des technologischen Fortschritts, der hohen Anzahl von Endnutzern und einer Erhöhung der Wachstumsstrategien bei großen Anti-Geldwäsche-Softwaristen wächst. Die Einführung von AML -Software in der Branche Banking, Financial Services und Insurance (BFSI) in den USA wird wahrscheinlich die Nachfrage nach AML -Software erhöhen. Zum Beispiel,

• Im Oktober 2022 kündigte Finastra an, dass die Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) Echtzeit-Compliance-Screening, Anti-Geldwäsche (AML) ausgewählt hat, und kennen Ihre Kunden (KYC) -Lösungen (KYC) über Finastra-Apps Finom-App für die Modernisierung seiner digitalen Bankinfrastruktur und lieferte bessere Erfahrungen an Privatbank-Kunden.

Erfahren Sie, wie unser Bericht Ihr Geschäft optimieren kann, Sprechen Sie mit einem Analysten

Der Marktanteil von Europa Anti-Geldwäsche-Software wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund der frühzeitigen Einführung neuer Technologien, kontinuierlicher Entwicklungen und neuer strenger Datenschutzgesetze wie AMLA, AMLD6 und AMLR ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Auch die Finanzierung von Organisationen der britischen Regierung zur Innovation des Produkts kann das Marktwachstum vorantreiben. Zum Beispiel,  

• Im April 2022 erhielt FeatureSpace, ein Technologieunternehmen für Finanzkriminalität, von den US-amerikanischen und britischen Regierungen, ein KI-angetriebenes System für Banken und Zahlungsdienstleister voranzutreiben, um Antragsbetrug und grenzüberschreitende Geldwäsche zu erkennen und gleichzeitig die Datenschutz zu schützen.

Der asiatisch -pazifische Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein wachsendes Wachstum zeigen. Entwicklungsländer in der Region wie Indien und Thailand machen erhebliche Entwicklungen zur Digitalisierung und erleichtern robuste Banklösungen für die Sicherheit der nationalen Transaktionen für regionale Banken und Finanzinstitutionen. Ebenso ein Wachstum der Investitionen in Ländern, einschließlich Südkorea, Südostasien, Ozeanien und anderen, um sie zu bringenDigitale TransformationIn den Ländern wird wahrscheinlich die Einführung von Anti-Geldwäsche-Software anfeuern.

Der Markt wird ein moderates Wachstum im Nahen Osten und in Afrika aufweisen, da steigende Investitionen für die Umwandlung der Wirtschaft digital.

Südamerika wird Wachstumschancen aufgrund neuer AML -Vorschriften und dem Einsatz neuer Technologien bei der Einhaltung von AML zeigen. Die Anstieg der Geldwäschefälle und die Nachfrage nach AML -Lösungen werden voraussichtlich das Marktwachstum in Südamerika beschleunigen. Laut FATF -Bericht wird Brasilien beispielsweise Fortschritte bei der Finanzinformationen bei kriminellen Ermittlungen nachweisen. Im Januar 2020 verbesserte die Zentralbank von Brasilien die AML-Compliance-Vorschriften, um die Anti-Geld-Waschsysteme mit fortschrittlicher Analysen zu maximieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Marktteilnehmer, um Fusions- und Akquisitionsstrategien voranzutreiben, um ihre Präsenz auszubauen

Die prominenten Anti-Geld-Wäsche-Softwareleistungen konzentrieren sich darauf, ihre globale Präsenz durch Fusions- und Akquisitionsstrategien zu erweitern. Darüber hinaus investieren wichtige Akteure in die Software, um die Technologien von KI und maschinellem Lernen für die Entwicklung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu nutzen. Die Unternehmen wollen kleine und lokale Unternehmen erwerben, um ihre geschäftliche Präsenz auszubauen. Zum Beispiel,

Im August 2022 hat Ondato eine Partnerschaft mit Hawk AI, einer Geldwäschererkennungs- und Untersuchungsplattform, zusammengestellt, indem er einen integrierten KYC-Validierungsprozess in Kombination mit der AML-Transaktionsüberwachung und -Suite für Verhaltensanalyse anbot.

Liste der wichtigsten Unternehmen, die vorgestellt wurden:

• Oracle Corporation(UNS.)
• ACI weltweit(UNS.)
• Eastnets (USA)
• AML Partners (USA)
• Alessa Inc. (Kanada)
• Acuant (USA)
• Feedzai (USA)
• SAS Institute Inc.(UNS.)
• Ondato(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Sanktionsscanner (Großbritannien)

Schlüsselentwicklungen der Branche:

• November 2022 -Der Sanktionscanner arbeitete mit Coinfirm, einer Blockchain -Untersuchungen und -analysen, zusammen, um Compliance -Kenntnisse und traditionelle Finanzökosysteme zu implementieren. Diese Partnerschaft sorgt dafür, dass die Kunden Transaktionen scannen und überwachen können, die von ihren Unternehmen sowohl für Krypto -Vermögenswerte als auch für sanktioniertes Geld vermittelt werden können.
• Oktober 2022 -Ondato hat sich mit Radix Compliance zusammengetan, einem in Malta ansässigen Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von KYC- und AML-Outsourcing konzentrieren wird. Mit der Radix Compliance werden die automatisierten Onboarding -Fähigkeiten von ONDATO bereitgestellt, um Geschäftsverfahren zu vereinfachen und sicherere Dienste für seine Kunden zu erstellen.
• Juli 2022-Acuant kündigte eine Zusammenarbeit mit Servicenow, einem Finanzdienstleistungsanbieter, an, um Kunden eine nahtlose Online-Identitätsprüfung, Anti-Geldwäsche (AML), Kenntnis Your Business (KYB), Kenner Ihren Kunden (KYC) und die Vorschriften für die regulatorische Einhaltung einer Lösung zu bieten.
• April 2021 -Oracle hat sich mit Duality Technologies, einem Unternehmen für Datenschutzverbesserungstechnologien, zusammengetan, um die Fähigkeiten von Duality in die Produktsuite für Finanzkriminalität und Compliance-Management von Oracle zu integrieren, um die Einhaltung der globalen Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten und sensible Daten zu schützen.
• Januar 2021 -Tier1 Financial Solutions, eine Beziehungsmanagement-Software für Investmentbanking und Kapitalmärkte, kündigte die Übernahme von Alessa zur Veränderung digitaler Prozesse innerhalb von Organisationen zur Einhaltung von Regulierungen, mehr Kundenerkenntnissen, Umsatzschutz und KI-gesteuerte Automatisierung an.

Berichterstattung

An Infographic Representation of Markt für Anti-Geldwäsche-Software

View Full Infographic

Um Informationen zu verschiedenen Segmenten zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Anfragen mit

Der Forschungsbericht enthält eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf wichtige Punkte wie führende Unternehmen, Softwaretypen und führende Anwendungen der Software und Dienste. Darüber hinaus bietet der Bericht Verständnisse in die AML -Software -Markttrends und zeigt wichtige Industrieentwicklungen auf. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Um umfassende Einblicke in den Markt zu gewinnen, Zur Anpassung herunterladen

Rahmen und Segmentierung melden